Зловмисники розробили схему в’їзду іноземців транзитом через територію Молдови з подальшою їх легалізацією в Україні. Для цього учасники групи створили 57 товариств з обмеженою відповідальністю, 10 благодійних фондів та низку фізичних осіб-підприємців. Організаторці схеми слідчі повідомили про підозру.