Учасники злочинної організації допомогли бізнесу ухилитися від податків. Для цього використовували 500 фіктивних фірм. Гроші переводили у готівку або конвертували у криптовалюту через мережу підконтрольні підприємства-нерезиденти та обмінників як в Україні, так і за кордоном. Організаторові та девʼятьом учасникам злочинної організації оголосили підозри.
Нацполіція ліквідувала масштабний «конвертаційний центр» з оборотом у 18 млрд грн
Вам також може сподобатися
Більше від автора
90 фіктивних фірм і понад мільярд гривень щороку! Викрито схему на ухиленні сплати податків
