Новини світу - В Грузії за відмивання коштів затримано п'ятьох росіян

В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Вони ввозили великі суми валюти на територію Грузії, обходячи прикордонний контроль, та купували активи, щоб легалізувати гроші. Під час обшуків вилучили готівку, документи і техніку. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії, які передбачають покарання до 12 років ув’язнення. Слідство триває, шукаються інші учасники схеми. Також згадується, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити Грузії понад 250 млн євро за перешкоджання вільному перетину кордону з окупованими регіонами Абхазія та Південна Осетія. Москва не виконала це рішення.

Більше від автора

Новини України - Росія атакувала балістикою підрозділ ЗСУ, є жертви

Росія атакувала балістикою підрозділ ЗСУ, є жертви

Новини України - На Львівщині чоловік отримав вирок за зґвалтування малолітньої сестри

На Львівщині чоловік отримав вирок за зґвалтування малолітньої сестри

Залишити відповідь

Останні коментарі

Немає коментарів до показу.