Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Вони ввозили великі суми валюти на територію Грузії, обходячи прикордонний контроль, та купували активи, щоб легалізувати гроші. Під час обшуків вилучили готівку, документи і техніку. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії, які передбачають покарання до 12 років ув’язнення. Слідство триває, шукаються інші учасники схеми. Також згадується, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити Грузії понад 250 млн євро за перешкоджання вільному перетину кордону з окупованими регіонами Абхазія та Південна Осетія. Москва не виконала це рішення.
- Домашня
- Новини світу
- В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

Опублікувати у
Новини світу
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Вам також може сподобатися
Опублікувати у
Новини світу
Окупанти посилили фільтраційні заходи на ТОТ – ЦНС
Опубліковано
admin
Опублікувати у
Новини світу
РФ стала найбільшим крипторинком у Європі – ЗМІ
Опубліковано
admin
Опублікувати у
Новини світу
Новим прем’єром Молдови висунули бізнесмена з України
Опубліковано
admin
Більше від автора

Росія атакувала балістикою підрозділ ЗСУ, є жертви
