Новини світу - У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом

У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом

Правоохоронці Франції та Італії, спільно з Євроюстом та Європолом, розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками. Під час спецоперації було затримано 12 осіб, вилучено практично 100 кг золота, гроші, автомобілі та годинники на суму приблизно 8 млн євро. Розслідування показало, що одна з груп, яку очолювали вихідці з Сирії та Єгипту, діяла на півночі Італії. Вони використовували складні схеми для відмивання коштів через торгівлю золотими зливками та міжнародні перекази, а також займалися наркотрафіком. Загальний обсяг їхніх незаконних доходів становив щонайменше 30 млн євро.

Більше від автора

Новини спорту - Футболістам-аматорам перенесли матч через весілля гравця

Футболістам-аматорам перенесли матч через весілля гравця

Технології - SpaceX вивела на орбіту зонд IMAP для уловлювання міжзоряного пилу

SpaceX вивела на орбіту зонд IMAP для уловлювання міжзоряного пилу

Залишити відповідь

Останні коментарі

Немає коментарів до показу.