Правоохоронці Франції та Італії, спільно з Євроюстом та Європолом, розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками. Під час спецоперації було затримано 12 осіб, вилучено практично 100 кг золота, гроші, автомобілі та годинники на суму приблизно 8 млн євро. Розслідування показало, що одна з груп, яку очолювали вихідці з Сирії та Єгипту, діяла на півночі Італії. Вони використовували складні схеми для відмивання коштів через торгівлю золотими зливками та міжнародні перекази, а також займалися наркотрафіком. Загальний обсяг їхніх незаконних доходів становив щонайменше 30 млн євро.
- Домашня
- Новини світу
- У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом
Опублікувати у
Новини світу
У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом
Вам також може сподобатися
Опублікувати у
Новини світу
В ЄЦБ пояснили, чим загрожує захоплення Угорщиною готівки України
Опубліковано
admin
Опублікувати у
Новини світу
У Варшаві затримали “злодія в законі” з України
Опубліковано
admin
Опублікувати у
Новини світу
Ізраїль ліквідував адмірала, відповідального за закриття Ормуза – ЗМІ
Опубліковано
admin
Більше від автора
Опублікувати у
Новини України
Суддя з Закарпаття оформив доплати на підставі фіктивного наукового ступеня
Опубліковано
admin
Опублікувати у
Відео
Україна ліквідує спадщину СНД і реагує на кризу Близького Сходу | Дмитро Левусь
Опубліковано
admin
Футболістам-аматорам перенесли матч через весілля гравця
