Новини світу - OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ

OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ

Міністерство фінансів США наложило рекордний штраф у розмірі $4,6 мільйона на особу за порушення антиросійських санкцій. Ця особа провела ряд операцій з житловим будинком, який належав члену сім’ї російського олігарха, що перебуває під санкціями у США. Порушник не мав ліцензії OFAC для таких операцій, але все одно продав будинок третій особі за $1,4 мільйона. Після виявлення порушень, OFAC вислав припис та адміністративну повістку. Інвестиційна компанія King Holdings, через яку здійснювалися операції, у своїх поясненнях приховала факт продажу. Таким чином, компанія порушила два положення OFAC і отримала штраф у розмірі $478 тисяч. Американська влада врахувала ускладнюючі обставини і вважає порушення серйозними.

Більше від автора

Новини України - На Запоріжжі п'яний поліцейський відкрив вогонь по військових

На Запоріжжі п’яний поліцейський відкрив вогонь по військових

Лотереї по-новому: цифровізація, ліцензії та контроль за операторами | Наталя Денікеєва

Лотереї по-новому: цифровізація, ліцензії та контроль за операторами | Наталя Денікеєва

Залишити відповідь

Останні коментарі

Немає коментарів до показу.