Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Вони ввозили великі суми валюти на територію Грузії, обходячи прикордонний контроль, та купували активи, щоб легалізувати гроші. Під час обшуків вилучили готівку, документи і техніку. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії, які передбачають покарання до 12 років ув’язнення. Слідство триває, шукаються інші учасники схеми. Також згадується, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити Грузії понад 250 млн євро за перешкоджання вільному перетину кордону з окупованими регіонами Абхазія та Південна Осетія. Москва не виконала це рішення.
- Домашня
- Новини світу
- В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Опублікувати у
Новини світу
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Вам також може сподобатися
Опублікувати у
Новини світу
Топ-менеджера Росатома затримали “за фінансування ЗСУ” – ЗМІ
Опубліковано
admin
Опублікувати у
Новини світу
Канада та Китай домовляються про стратегічне партнерство
Опубліковано
admin
Опублікувати у
Новини світу
Лукашенко наказав провести перевірку Збройних сил Білорусі
Опубліковано
admin
Більше від автора
Опублікувати у
Корупція
12 мільйонів за прострочені куртки суд стягнув штраф з екскомпанії Гринкевичів на користь Міноборони
Опубліковано
admin
Опублікувати у
Корупція
Від 30 до 50 тисяч за сліпоту інспекторів ДБР затримало посадовців Укртрансбезпеки у двох областях
Опубліковано
admin
Росія атакувала балістикою підрозділ ЗСУ, є жертви
