Колишню виконуючу обов’язки голови правління збанкрутілого банку в Харкові підозрюють у розтраті майна. За даними Державного бюро розслідувань, вона спільно з іншими особами організувала незаконне переоформлення прав власності на вісім об’єктів нерухомості банку, який ліквідували. Ця схема дозволила іноземним компаніям, зв’язаним з Росією, стати власниками цієї нерухомості. За цим фактом колишній топменеджерці та її підлеглій пред’явлено підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув’язнення. ДБР також повідомило про підозру ще шістьом особам, які допомагали вивести майно банку через компанії, пов’язані з російським букмекером. Розслідування триває, а влітку 2024 року Міністерство юстиції стягнуло понад 1,8 мільярда гривень від компанії-нерезидента Латвії, яку пов’язують із російським букмекером 1xBet.