Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини (NAV) припинив кримінальне провадження щодо українських інкасаторів, затриманих у березні за підозрою у відмиванні грошей. Причиною стало відсутність складу злочину, пише видання HVG.
Про це повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват. За його словами, угорські слідчі встановили законне походження коштів, дорогоцінних металів і банкнот, які перевозили українці.
“У зв’язку з відсутністю складу злочину Національне податкове управління (NAV) припинило розслідування у справі “золотого конвою”! Відмивання грошей не відбувалося!” – зазначив Горват.
Як з’ясувало слідство, вилучені під час обшуку активи були частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк. Їхнє походження та факт оплати українським банком підтвердили документами в Raiffeisen Bank.
У рішенні NAV також зазначено, що зібрані докази підтвердили: майно не було отримане злочинним шляхом, його походження встановлено, а ознак інших злочинів, окрім початкової підозри у відмиванні коштів, слідство не виявило.